2001年,广州一文盲农民诈骗上海老板68万,被抓后:我告诉你方法

2001年8月,一声怒吼从上海虹口派出所的审讯室内传出,“赃款肯定是要追回的,但想要用赃款赎回自己,我告诉你,做梦!”门外警务人员听到这句,纷纷侧身回看。只见审讯椅上坐着一位模样憨厚的中年男子,脸上红白相间中,眼神一动后将身子凑到前去,“警察同志,我知道你们有纪律规定,你看要不这样,我把这个法子告诉你,保你下半生衣食无忧。”听到这句话,本想再次发火的马冬江眉头一

001年,广州一文盲农民诈骗上海老板68万,被抓后:我告诉你方法"

2001年8月,一声怒吼从上海虹口派出所的审讯室内传出,“赃款肯定是要追回的,但想要用赃款赎回自己,我告诉你,做梦!”

门外警务人员听到这句,纷纷侧身回看。

只见审讯椅上坐着一位模样憨厚的中年男子,脸上红白相间中,眼神一动后将身子凑到前去,“警察同志,我知道你们有纪律规定,你看要不这样,我把这个法子告诉你,保你下半生衣食无忧。”

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听到这句话,本想再次发火的马冬江眉头一挑,笑着说道:“8个月赚两套别墅外加110万,这可不止衣食无忧了,你说来听听。”

对于中年男人金融诈骗的手段,马冬江确实好奇。

毕竟就在上个月,此人还在异地成功骗取他人68万元巨款,而自己十多年的侦查经验,却对此手段闻所未闻。

他到底是如何进行诈骗并成功将钱取走的?

所有的一切,都要从一条短信说起

价值68万的短信

吴伟家是一家贸易公司的老板,虽然公司创办时间不长,但几年下来收益还不错

为了之后方便见客户和彰显身份,最近一段时间他都奔走于上海各个车行之间,想给自己添置一辆高级轿车

多日下来,车子是一个比一个喜欢,但价格却一个比一个贵。看来看去,他迟迟没有下手。

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上海老照片(图片源于网络)

2001年7月6日晚上9点,一条二手私家车售卖的短信,瞬间让他从床上坐了起来。

“厦门远华走私案中有大量没收、以及扣押的高级轿车,现低价出售,欢迎您购买!联系电话:1360673****,吴德辉。”

看着短信内容,吴伟家顿时再无睡意,立即拨通其中号码,与这位名叫吴德辉的车贩子联系。

电话接通,从中传出声音的带着一股闽南腔

“吴先生吗?我刚接到卖车的短信,想了解一下车型和价格。”

“厦门远华走私案你知道吧?我们公司在当地专案组的授权下,将嫌疑人名下的车辆进行出售,里面有96款奔驰600、97款宝马、还有凌志本田别克等,价格从几万到几百万不等,看你想要什么了。”

吴伟家听着对方报价的同时,心中也在不停盘算。

他在车行里看得最多的就是奔驰,自己也觉得开奔驰有面子,尤其是在接待外宾的时候,会让其对自己高看一等,不会怀疑公司资金能力

“虎头奔能不能再便宜点?你这里的车跟二手车价格差不多,要是能再便宜的话我一次要两辆。”

吴伟家公司成员并不少,他想给自己配一辆车,然后再给公司配一辆,方便采购或者销售出门做业务

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虎头奔(图片源于网络)

但他不知道的是,电话另一头的吴德辉在听到回复后,已经在强忍笑意。

“你确定要吗?要是确定的话我可以给你申请优惠。”

就这样,吴伟家以68万的价格拿下“虎头奔”和凌志各一辆

吴德辉叹了口气,再三叮嘱:“兄弟,这事你别乱说,我们也有规定,要是被人知道价格的话……”

吴伟家大笑两声,一副“我懂”的表情说道:“放心,我也是做生意的,知道的,知道的。”

挂了电话后,吴伟家心中兴奋不已,他不仅觉得自己是个砍价高手,更佩服自己的生意头脑。

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二手车交易市场(图片源于网络)

第二天上午,吴伟家在忙完手头工作后,再次和吴德辉联系,并询问车子具体购买方式。

吴德辉以公司合作银行是农业银行为由,让他去办张农行金穗卡,把购车款存入即可

得知方式后,吴伟家没有过多犹豫,在他看来把钱存入自己的卡里比直接转入他的银行账户更安全

农行卡办理好并存入车款后,吴伟家再次拨通电话,而这次吴德辉又以异地购车为由让他将卡号和密码发过来,自己在这边进行查询,额度符合后才能进行下一步交易。

对此,吴伟家虽有疑虑但还是将卡号密码告知了对方。

他认为,只要卡还在自己手里,对方拿着密码也没用

当天中午,吴伟家打电话过去,吴德伟说审核还在进行,等有消息了主动联系。

期间吴伟家又去银行查了一次余额,发现钱还在后,也就不再过多担心。

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金穗卡(图片源于网络)

下午三点,吴伟家电话响起。

“兄弟,事怎么样了?我这边急用车。”

“放心,银行已经审核过了,卡里68万没错,下午就会安排发货,你等车子到了当面交易就行。”

得到回复的吴伟家心中石头落定,但接下来的事情,却让他感觉有些蹊跷。

时间一天天过去,此前约定的当面交易再无动静,他认为就算备货和运输需要时间,但这也太久了。

直到第四天上午8点30,不愿再等下去的吴伟家决定再和吴德辉联系,了解事情进展。

可没想到,三四次拨过去的电话,都提示对方已经关机

心中慌乱的吴伟家感觉到不对劲,立即打车跑到最近的ATM机查询卡里余额,然后瞬间傻眼:270元!

看着显示屏上短短的三个数字,吴伟家顿时感觉天旋地转。自己明明存进去68万,怎么就只剩这几百块钱了?

蹊跷的诈骗案

上海公安局虹口分局经济犯罪侦察支队的办公室内,一群人正围在会议桌上开会。

为首一人名叫马冬江,是侦察支队的支队长。平日中他脾气好,和谁都开得起玩笑,队里的人都叫他老马。

但今天马冬江自从进入办公室后,脸上就一直带着一丝阴霾,就连今天的会议,都让人感觉身边气压低了几分。

“已经是第二天了,从受理报案开始到现在,排查也有段时间了,说说吧。”马冬江坐在会议桌左侧,盯着在场的每位同事。

他现在心情确实不好,自从两天前接到这起诈骗案,自己忙前忙后不知已经多久没有闭过眼,可对于此案的线索却像乱麻一样,让人有些摸不着头绪。

两天前,一个名叫刘慧的女人在虹口派出所报案,说自己被骗了4万块钱并且还是在对方和自己没有接触的情况把钱转走的

据刘慧描述,她曾经收到过一条二手车出售的短信,根据上面的电话联系了一个叫李长春的男子。

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二手车(图片源于网络)

双方谈拢价格后,她按照要求办了张建行的卡,并将卡号和密码进行告知,对方核实过后也答复车子会在一周内运过来进行当面交易。

起初刘慧有疑虑,并且开始的前三天都会去银行查看存款,连着几次看到自己存款还在后,也就安心等待。

可没想到,一周之后车子不但没见着,卡里的钱也没了,对方也联系不到,心慌之下,只能选择报警。

这起诈骗案瞬间引起了派出所的重视,因为涉案金额过大,他们将此案移交到虹口分局进行处理,方便配合查案。

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二手车骗局(图片源于网络)

“马队,我们排查了本市150家营业网点,均没有发现刘慧所属银行卡的使用痕迹。不过营业员说,这张卡共有4次取款记录,均在成都进行,分别在7月8日当晚和次日凌晨取出。”

说话的名叫倪润平,是虹口刑侦队的老同志,有将近20年的从警经验,特意从刑侦队调过来的。

“卡里的4万元在成都被取走,跨区域查案有些难度。”马冬江眉头紧皱,“银行规定ATM机每天最多取两万,而嫌疑人选择午夜取款,就是想利用这个时间差。虽然有些困难,不过这也算有了行动的眉目。”

只是马冬江想不通的是,嫌疑人到底是怎么在没有银行卡的情况下将钱取走的,而且这种高科技诈骗一定不能让流传出去,不然将对社会造成很大危害。

马冬江和队员商量了接下来行动部署,在向上级领导申请过后,准备第二天行动,毕竟也需要和成都警方进行沟通。

7月10号早上9点,正在清点人数的马冬江再次接到虹口派出所的电话,电话中称又遇到一次诈骗案,和上次刘慧的案件手法相同,均以二手车为诱饵。

一波未平一波又起,马冬江心里的石头又加重几分。

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图片来源于网络

“你们先去成都,按照原定的部署走。老倪,我不在的时候还要麻烦你带队。”马冬江眉头紧皱,看着一旁的倪润平表情严肃。

在马冬江看来,目前这种新型的高科技经济诈骗手法还处于萌芽阶段,虽然一周内接连发生两起,但根据此前掌握的线索来看,对方并不是无迹可寻,怕只怕嫌疑人熟练后会将手法升级。

在倪润平带队走后,马冬江点了根烟,缓缓向黑暗的廊道中走去,廊道尽头,一束光线在丁达尔效应下,直直刺穿黑暗。

草灰蛇线

坐在出租车上的吴伟家显得有些魂不守舍,双眼无神地盯着自己的手机。

得知自己案件移交到市公安局后,他非但没有任何轻松的感觉,甚至还觉得还有种天塌的错觉。

在他看来,如果当地派出所有能力追回赃款的话,就不会把这事情往上传。

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图片源于网络

时间在吴伟家精神恍惚中快速流逝,20分钟后,车子停在公安局门口。

或是光线让吴伟家产生了错觉,他总觉得初生的阳光里,有一个男人站在其中,并且正在朝自己走来。

“吴伟家是吗?我是虹口分局经济犯罪侦察支队的队长,马冬江。你的案子我听说了,有没有什么是笔录时遗漏的?你再想想。”马冬江走到吴伟家面前,双眼紧紧盯着对方。

吴伟家神情一愣,慢慢回想着自己的被骗经过。

见面前男子没有言语,马冬江沉声说道:“68万不是一笔小数目,局里上下都很重视,而且你并不是第一个被骗的,现在我们已经展开调查。如果你能提供关键线索的话,相信很快就会有结果,你仔细想想,和你打电话这个人有没有说过他的地址和身份信息?”

“地址?”吴伟家低声呢喃,眼中似乎有了一丝光亮,吴德辉说车子好像是从厦门发过来的,而且他的普通话也带有闽南口音。

从吴伟家的话里,马冬江得知了两个信息。

一是此案作案手法和刘慧被骗的作案手法相同,但嫌疑人的假身份却不一样,一个叫吴德辉一个叫刘长春,所以很有可能是团伙作案

二是根据此前打击的诈骗罪犯来看,福建泉州是此类案件的高发区,而从吴德辉的口音判断,他很有可能也是来自此地。

但如何确定嫌疑人身份才是接下来的关键,现在就要等成都那边的结果。

安抚并送走吴伟家后,马冬江赶乘飞机前往成都与队员会合。

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图片来源于网络

下午两点,马冬江从成都双流机场走出,得知倪润平一行正在刘长春取钱的建行查看监控后,他立即赶往武侯区的一家农行网点。

在与接待吴德辉的银行业务员沟通后,马冬江得知取钱的男子年龄大概在40岁左右,身高173cm到176cm,闽南口音。但取钱时用的并不是吴德辉的身份,而是一个名为陈建立的名字。

在查看银行备案的个人信息后,马冬江发现陈建立的身份根本在公安系统中查不到,用的显然是一个假身份,而且在监控影像中,只能看也只能看到一个模糊身影

心头压迫感越来越重,马冬江紧紧盯着屏幕上的人影,似是要看透他本来的面目。

正在这时,一阵手机铃声突然将他重新带回现实之中。

“马队,根据这边监控显示,嫌犯是独自一人来的,取钱时带着口罩和墨镜和帽子,显然是有所准备。但根据体态特征可以肯定,是一名男性。”

21世纪初期,监控摄像头还未来得及普及,而且摄像头录像现在看来和马赛克没有什么区别。

抓捕之路任重道远。

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监控画面(图片源于网络)

“老倪,你去调取一下附近有摄像头的监控录像,从手法来看,这两人是一伙的,而且从闽南过来大概率不会在此租房买房。

而且这两个银行相隔不超过3公里,我们以两个银行的中心位置往外扩散,先搜查3公里范围内的所有旅店酒店,3公里不行就5公里。

同时你再安排几个同事,去附近车站调取7月7号到今天的监控,看看有没有可疑人员。”

这种笨法子虽然耗时间,但总会排除一些选项。

在成都警方的帮助下,马冬江他们用一天时间浏览了所有相关信息,但依旧一无所获。

现在摆在他们面前的还有以后一条线索——闽南口音

看着周围神色有些疲惫的同事,马冬江轻轻叹了口气,拍了拍一旁年轻队员的肩膀说道:“这两天大家辛苦了,但嫌犯还在逍遥法外,为了广大市民的财产安全,一定要把这种新型诈骗手段扼杀在摇篮里!”

为此,马冬江提议再去一趟福建。

“致富之路”

易富泰最近一段时间过得很潇洒,回到村里后不但摆了几桌,还给家里添置了不少新物件。

同村的人都说易富泰发财了,要跟着他一起出来打工。

对此,易富泰都是脸上笑容不变,随口应付着。

村子面积不大,三两步便走到头,易富泰进到了一栋别墅里面。

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别墅(图片源于网络)

“哥,要我说还是你这别墅排场,这么大的院子,里面种地都行。”易富泰一边羡慕地看着别墅,一边对身前的男人说道。

男人身高175cm左右,肤色黝黑,长相憨厚。

“有点出息行吗?我说了,跟着我干一定让你吃香的喝辣的,到时候要票子有票子,要女人有女人。”男人的话语和他的长相有着鲜明对比,“这次一票就搞了60多万,你放心,我不会亏待兄弟。”

说着,易春安就从身后包里拿出一个信封,扔给了易富泰。

感受着信封的重量,易富泰脸上乐开了花。

但他们不知道的是,危险已经在时间的流逝中慢慢靠近。

泉州市安溪县公安局内,马冬江和倪润平正在看当局建立的信用卡诈骗犯罪嫌疑人档案,他觉得先了解这些嫌疑人的信息应该会有收获。

但让他没想法的是,这个档案册中的人员,足有数千人

翻动着人员信息,他一边感叹档案之完善,一边心惊此地诈骗人数之多。

对比着成都嫌疑人的影像资料,时间过去越久,他们的心越沉。

“影响太模糊了,我们又没见过真人,要是能有人来指认就好了。”

看着窗外月落参横,倪润平揉了揉眼睛,他不知道这已经是第几次熬夜了。

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图片源于网络

一旁仍在对比信息的马冬江听见后,立即抬起了头,“牛啊老倪,还得是你。”

“啥意思?”倪润平有些摸不清状况。

马冬江兴奋地站了起来,抓着倪润平的肩膀说道:“我们没见过,但成都那个柜台员工见过啊。”

在三地警方合作安排下,银行柜员被请到了安溪,而这起案件的突破口也就此打开。

通过人物档案对比,柜员很快发现其中有一人十分面熟,但是名字却不是陈建立,而是易富泰。

“妹子,你再看看。”倪润平是个老刑警,他知道要是贸然之下抓错人,肯定会因其不必要的麻烦。

“不会错的,这人取了68万,数额太大了,所以多看了他好几眼。”

为了证实柜员的指认,马冬江和当地警方对近几日回厦门的人员进行了筛查,发现在厦门机场留存的信息中,确实有一名叫易富泰的人从成都回来

而且警方还发现与易富泰同行的人中,有一名叫做易春安的人,并且此人同样在安溪县的诈骗档案中。

更让人咋舌的是,易富泰和易春安都是农民,而且只有小学文凭

如此精密细致的诈骗思路和科技手段,他们到底是从哪学来的?

要知道,伪造银行卡并不是一件易事。

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图片源于网络

为了解开心中疑问,马冬江不再犹豫,立即对易春安两人展开抓捕。

仍在自己大别墅享受的易春安,怎么也想不到,突然有一天会在这“酒肉池林”中被抓。

而马冬江更是在他的住所内,找到了20多张伪造的农行卡和建行卡

审讯室中,易富泰一届农民怎么可能抵挡得住刑侦人员的审讯手段?

面对警方的询问,他如实招供了自己的犯罪信息,并且将易春安的事情也说的一干二净。

可是在另个审讯室中易春安在得知自己被“卖”后,也终于选择了坦白从宽。

二人祖籍在广州厦门,后跟着老乡一起来到安溪,在看到别人通过这种方式发财后,心中贪念也就按捺不住。

据统计,易春安利用这种异地银行卡诈骗手段,在8个月内共非法获取了110万元,而且这还是在抛开豪车别墅后的钱。

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假证件和假银行卡(图片源于网络)

“吴伟家那68万,完全是他自己送上门的。这种诈骗说简单也简单,只要对方不把卡号和密码泄露,谁都取不出来。”易春安坐在审讯椅上,低着头说起此事,“人都有贪念,但他就是太贪了,60万买虎头奔哪可能嘛。”

说道这里,他声音一顿,抬头看向坐在自己对面的马冬江,“警官,你一年能赚多少钱?要不这样,我让家里人送50万过来,你把我放了,怎么样?

面对易春安执迷不悟的行为,易春安怒不可遏,拍着桌子陡然起身,“赃款肯定是要追回的,但想要用赃款赎回自己,我告诉你,做梦!

被骂后的易春安脸上红白相间,眼神一动后将身子凑到前去,“警察同志,我知道你们有纪律规定,你看要不这样,我把这个法子告诉你,保你下半生衣食无忧。”

听到这句话,本想再次发火的马冬江眉头一挑,笑着说道:“8个月赚两套别墅外加110万,这可不止衣食无忧了,你说来听听。”

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图片源于网络

对于这种技术,马冬江自然不可能用到邪门歪道上,作为一名打击诈骗犯罪的警察,维护人民财产安全永远是他的首选。

“伪造银行卡的方式有很多,分别是……”易春安兴奋地讲着自己的犯罪手段,“但最终要的还是分人,只要他没有贪念,那谁都骗不了。”

原来,易春安伪造的银行卡对质量并没有特殊要求,最重要的是银行卡的法定有效信息,只要信息对得上,方法就不再受限

最终,上海市第一中院以诈骗罪且涉案金额特别巨大为由,判处易春安17年有期徒刑,而易富泰因积极配合,只判处了6年有期徒刑。

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图片源于网络

结语:

易春安的案子虽然结束了,但反诈之路仍然任重道远

在科技飞速发展的今天,不法分子的手段也在随着科技进步而产生变化。

近几年网络诈骗、杀猪盘等手段屡见不鲜,但每年仍有无数人被骗,其背后原因只有一个——

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而为了保护市民财产安全,打击电信网络诈骗,国家从2020年开始着重对此进行管理,并推出国家反诈中心APP

2021年,国家反诈中心紧急止付涉案资金3200余亿元人民币,拦截诈骗电话15.5亿次,成功避免2800余万名民众受骗。

除此之外,公安机关还破获电信网络诈骗案44.1万余起,抓获违法犯罪嫌疑人69万余名,打掉涉“两卡(银行卡、信用卡)”违法犯罪团伙3.9万个,追缴返还人民群众被骗资金120亿元。

只要诈骗犯罪余烬不灭,反诈就永远在路上。

为了防止更多人踏入黑暗的环境,希望各位朋友在空闲之余,多了解多传递反诈信息,毕竟那些从事诈骗工作的人员,很多都是涉世不深的大学毕业生。

天上不会掉馅饼,而那些从事非法活动的人,也终将落入法律的“天网”中。

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